证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2022-048 号
中储发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,382,327,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1109
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事、副总裁李大伟先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会
议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人。董事李大伟先生、王炜阳先生、李勇昭先生
现场出席，独立董事高冠江先生、刘文湖先生、董中浪先生、马一德先生以
视频方式出席，副董事长王天兵先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事会主席薛斌先生、监事刘凤田女士现场
出席，监事周爱林先生因公务未能出席；
3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 房永斌 1,381,981,841 99.9750 是
1.02 王海滨 1,381,981,840 99.9750 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 房永斌 33,714,813 98.9849
1.02 王海滨 33,714,812 98.9849
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2022 年 7 月 13 日
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