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600787 沪市 中储股份


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600787:中储发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-06-29

600787:中储发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600787      证券简称:中储股份    公告编号:临 2022-044 号
            中储发展股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 6 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
  司会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,378,933,263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          62.9559

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事、副总裁李大伟先生主持,会议采取网络投票和现场投
票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次
  会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:董事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,649,363  99.9794    120,200  0.0087  163,700  0.0119

2、 议案名称:中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,649,363  99.9794    120,200  0.0087  163,700  0.0119
3、 议案名称:监事会 2021 年工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,649,363  99.9794    120,200  0.0087  163,700  0.0119

4、 议案名称:中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,813,863  99.9913    119,400  0.0087        0  0.0000

5、 议案名称:中储发展股份有限公司 2021 年年度报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,649,363  99.9794    120,200  0.0087  163,700  0.0119

6、 议案名称:中储发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,649,363  99.9794    120,200  0.0087  163,700  0.0119

7、 议案名称:关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股      371,953,331  99.9677    120,200  0.0323        0  0.0000

8、 议案名称:关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权


 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,813,063  99.9913    120,200  0.0087        0  0.0000

9、 议案名称:关于预计 2022 年度对外担保额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,359,818,741  98.6138 19,110,522  1.3859    4,000  0.0003

10、  议案名称:关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    1,378,813,063  99.9913    120,200  0.0087        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况
议案号:4
议案名称:中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案

                    同意                  反对              弃权


                票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

 持股5%以上

 普通股股东  1,346,158,365 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

 持股 1%-5%

 普通股股东              0  0.0000        0  0.0000      0  0.0000

 持股1%以下

 普通股股东    32,655,498  99.6357  119,400  0.3643      0  0.0000

 其中:市值
 50万以下普

 通股股东      21,527,773  99.4484  119,400  0.5516      0  0.0000

 市值 50 万
 以上普通股

 股东          11,127,725 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

  (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意                反对              弃权

序号                票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例
                                                                    (%)

4    中储发展股 30,972,082  99.6160    119,400  0.3840      0  0.0000
    份有限公司

    2021 年度利

    润分配方案

7    关 于 确 认 30,971,282  99.6134    120,200  0.3866      0  0.0000
    2021 年度日

    常关联交易

    及预计 2022

    年度日常关

    联交易的议

    案

8    关于为中储 30,971,282  99.6134    120,200  0.3866      0  0.0000
    郑州陆港物

    流有限公司

    新增借款提

    供担保的议

    案

9    关 于 预 计 11,976,960  38.5217 19,110,522  61.4655  4,000  0.0128
    2022 年度对

    外担保额度

    的议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  上述第 7 项议案为关联交易,关联股东中国物资储运集团有限公司、李勇昭已回避表决,所持有的 1,006,859,732 股表决权不计入有效表决权总数。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:天津精卫律师事务所
律师:贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表
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