证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-018 号
中储发展股份有限公司
八届五十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十九次董事会会议通知于 2022
年 3 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在北京以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度
履职情况报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
五、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于 2021 年度财务会计报告审阅
意见》
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
六、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利1.61 元（含税）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案公告》（临2022-020 号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。
以上分配方案，需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年年度报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2021 年年度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
八、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
九、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十一、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2021 年
度公司审计工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十二、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十三、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十四、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十五、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-021 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十六、审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度重大关联交易内部审计报告》
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十七、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联
交易的议案》
确认本公司（含下属各级子公司）2021 年度与中国诚通控股集团有限公司下属企业互销所经营商品物资和相互提供物流服务发生的日常关联交易金额合计 46,639.73万元。本公司预计 2022 年度日常关联交易情况如下：
关联交易类别 关联人 本次预计金额
（单位：万元）
向关联人采购 5,000
向关联人销售 中国物流集团下属企业 25,000
向关联人提供劳务 26,000
接受关联人劳务 10,000
向关联人采购 10,000
向关联人销售 中国诚通集团下属企业 5,000
向关联人提供劳务 10,000
接受关联人劳务 1,000
合计 - 92,000
上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（临 2022-022 号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。
十八、审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案》
公司全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司为加快推进基建项目建设，拟在中国银行郑州自贸区分行增加固定资产项目借款人民币 2 亿元，期限 11 年。经研究，同意公司为该项新增借款提供连带责任保证担保。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的公告》（临 2022-023 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
十九、审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》
公司（含下属各级子公司）预计 2022 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 26.84 亿元人民币（含等值外币）。
公司或子公司2022年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计 2022 年度对外担保额度的公
告》（临 2022-024 号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
二十、审议通过了《关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案》
同意公司 2022 年度向银行申请总额不超过 95.75 亿元人民币（含等值外币）的综
合授信额度，具体情况如下：
单位：人民币亿元
序号 授信银行 授信额度
1 中国工商银行股份有限公司天津分行营业部 5.00
2 中国农业银行股份有限公司天津和平支行 7.00
3 中国银行股份有限公司天津河西支行 6.00
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