证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-083 号
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届五十五次董事会于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决的方
式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，同意公司对《公司章程》进行如下修订：
原条款 修订后
第六十五条 股东可以亲自出席股 第六十五条 股东可以亲自出席股
东大会，也可以委托代理人代为出席和 东大会， 也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托 由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署；委托人为法人的， 应当 的代理人签署；委托人为法人的，应当 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 签署，上市公司股东或者委托代理人通 签署，公司股东或者委托代理人通过股 过股东大会网络投票系统行使表决权 东大会网络投票系统行使表决权的，应 的，应当在股东大会通知规定的有效时 当在股东大会通知规定的有效时间内参 间内参与网络投票，董事会、独立董事 与网络投票，董事会、独立董事、持有 和符合一定条件的股东可以向公司股东 百分之一以上有表决权股份的股东或者 征集其在股东大会上的投票权，征集人 依照法律、行政法规或者中国证监会的 公开征集公司股东投票权，应按有关实 规定设立的投资者保护机构可以公开征
施办法办理。 集股东投票权，征集人公开征集公司股
东投票权，应按有关实施办法办理。
第八十三条 股东（包括股东代理 第八十三条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人） 以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应 的重大事项时，对中小投资者表决应当当单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公开
开披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投票 之一以上有表决权股份的股东或者依照权。征集股东投票权应当向被征集人充 法律、行政法规或者中国证监会的规定分披露具体投票意向等信息。禁止以有 设立的投资者保护机构可以公开征集股偿或者变相有偿的方式征集股东投票 东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
权。公司不得对征集投票权提出最低持 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
股比例限制。 投票权。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需获得公司 2021 年第四次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 16 日
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