联系客服

600787 沪市 中储股份


首页 公告 600787:中储股份2017年年度股东大会决议公告

600787:中储股份2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-20

证券代码:600787       证券简称:中储股份     公告编号:临2018-021号

                      中储发展股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年4月19日

(二)    股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公

    司会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           1,312,245,336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   59.6529

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长韩铁林先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

2、议案名称:中储发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

3、议案名称:监事会2017年工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

4、议案名称:中储发展股份有限公司2017年年度报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

5、议案名称:中储发展股份有限公司2017年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

6、议案名称:中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

7、议案名称:关于2017年度审计费用支付标准的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

8、议案名称:关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       349,964,695  99.9941   20,800  0.0059         0  0.0000

9、议案名称:关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型             同意                   反对                弃权

                    票数      比例(%)   票数      比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       345,883,484  98.8279  4,102,011  1.1721         0  0.0000

10、   议案名称:关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额

    度提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

11、   议案名称:关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额

    度提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                   反对               弃权

                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                       (%)             (%)

    A股       1,312,224,536 99.9984   20,800  0.0016         0  0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

议案号:6

议案名称:中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案

                         同意                   反对               弃权

                   票数       比例(%)  票数   比例(%)  票数   比例(%)

持股5%以上

普通股股东  1,302,162,490       100        0         0        0         0

持股 1%-5%

普通股股东                0         0        0         0        0         0

持股1%以下

普通股股东      10,062,046  99.7937  20,800   0.2063        0         0

其中:市值

50万以下普