证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-009号
中储发展股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届三十七次董事会会议通知于2018年3月5日以电子文
件方式发出，会议于2018年3月15日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩
铁林先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事8名，委托他人出席会议的董事
3名，公司副董事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，公司独立董事
董中浪先生、独立董事杨征宇先生委托公司独立董事高冠江先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2017年度履职
情况报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《董事会审计委员会关于2017年度财务会计报告审阅意见》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年年度报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2017年年度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年年度报告摘要》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2017年年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度财务预算报告》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2017年度实现税后利润
1,474,959,214.16元(母公司),加年初未分配利润1,874,359,815.75元，本年度可供
分配的利润为3,349,319,029.91 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按
母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金147,495,921.42元、提取25%
的任意盈余公积金368,739,803.54 元，已派发2016年度现金红利76,993,038.13元，
本年度可供投资者实际分配的利润为 2,756,090,266.82 元。公司董事会决定，公司
2017年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金
0.61元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
公司2017年度拟分配现金红利共计134,187,863.01元（含税），占2017年归属
于上市公司股东净利润1,337,780,593.57元的10.03%,低于30%。根据《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》，说明如下：
作为全国性大型综合物流企业，根据现有仓库所在地区社会物流需求现状、发展趋势以及城市规划，公司多个地区的仓库面临搬迁，重新选址建设物流基地使公司面临较大的资金压力。
2018年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”
的原则，致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面：
（一）偿还有息负债
1、截至2017年12月31日，公司短期借款5.68亿元，将于2018年底前归还。
2、公司2016年分两次发行的15亿元私募债券将分别于2019年1月和3月到期，
2018年已支付利息合计0.635亿元。
3、公司2012年发行的16亿元公司债券，将于2019年8月到期，2018年将支付
利息0.848亿元。
（二）物流基地的建设
1、天津中储陆港现代物流配送中心项目
本项目投资总额27698万元，占地面积为205亩，总建筑面积8.21万平方米。
该项目建成后，预计年均营业总收入为32301.70万元，年均营业总成本为 29210.38
万元，年均营业利润为3091.32万元，投资收益率为8.37%，静态投资回收期为10.5
年（含建设期1年）。
截至2017年底，该项目已累计投资24,526.41万元，尚需投入3171.59万元。
2、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目
本项目投资总额38996.55万元，占地面积为366亩。该项目为公司收购的在建工
程，并决定对其进行改扩建。该项目建成后，预计年均营业收入为13559.63万元，年
均总成本费用为8435.97万元，年均利润总额为4310.08万元，总投资净收益率8.29%，
静态投资回收期（所得税后）为11.9年（含建设期2年）。
截至2017年底，该项目已累计投资27,947.43万元，尚需投入11049.12万元。
3、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目
本项目投资总额9651.32万元，占地面积为89亩（新港分公司现有土地）。该项
目建成后，预计年均营业总收入为6189.08万元，年均营业总成本为4510.96万元，
年均利润总额为1678.12万元，总投资收益率为13.04%，静态投资回收期（所得税后）
为9.2年（含建设期1.5年）。
截至2017年底，该项目尚未投入资金，尚需投入9651.32万元。
4、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目
本项目已取得土地面积约267亩，投资总额需进一步确定。本项目定位于能够提
供郑州市最为全面的物流服务的大型综合物流园区，可满足客户关于仓储、库房定制、集散、分拣、冷链、货代、配送、配载（零担运输）、多式联运、租赁、市场、信息服务、广告、质押、供应链管理、咨询等一体化的第三方物流服务，最大限度节约客户的各项成本，共赢发展。
5、中储洛阳综合物流产业园项目
本项目已取得土地面积约569亩，投资总额需进一步确定。本项目定位发展成为
集公、铁、航空物流为一体的，具有商品分拨、运输配送、仓储、商贸、办公及保税等特色服务的区域性、综合物流产业园区，成为洛阳及豫西地区功能齐全、规模最大、分拨能力最强的区域物流中心，构架起洛阳经济发展所需的物流平台。
6、中储山西综合物流园项目
本项目已取得土地面积约251亩，投资总额需进一步确定。该项目定位为区域分
拨中心、城市配送中心和中小企业物流基地三大方面，业务范围立足于太原市和晋中市，辐射山西省及华北地区，具有货物仓储、货运配载、商品分拨、运输配送、冷链物流、医药物流、金融物流、电子商务等物流服务的综合物流园。
7、中国储运（郑州）物流产业园项目
本项目已取得土地面积约227亩，投资总额需进一步确定。项目将建立中小物流
企业总部基地、智能公路港、城市配送分拨中心三大板块运营，以中小物流企业总部基地为平台，为中原各贸易公司资源整合与共享提供综合服务平台，实现商流、物流、资金流和信息流的有机统一；以城市配送分拨中心为平台，智能公路港为保障，真正实现中原地带物流的共同配送，实现在更大范围内整合物流资源、培育物流企业、推动行业发展、为企业供应链各环节提供全程综合物流服务。
8、河北中储石家庄物流中心项目
本项目已取得土地面积约63亩，还余约430亩土地尚未取得，投资总额需进一步
确定。该项目定位为公共型、综合型物流中心和区域性、城市型物流中心，立足石家庄，辐射京津冀地区，既具备一般货物仓储、装卸功能，以及大批量货物集散及配运功能，又可根据客户需求，灵活配置专用设施设备以满足特定货物专业化运作要求，发展成为针对城市生产资料、生活资料，提供仓储物流、城市配送、物流贸易、金融物流、装卸搬运、车辆集散、信息服务、商务办公、金融结算等一体化服务的综合型物流中心。
公司独立董事对本预案发表了独立意见如下：
同意《中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公
司客观情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现金分红水平合理，符合公司股东的长远利益，有利于公司健康、持续发展。公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。
以上分配预案，需经公司2017年年度股东大会表决通过后方可实施。
公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，于2017年年度股
东大会股权登记日之前召开投资者说明会，具体召开时间公司将另行通知，敬请广大投资者关注本公司公告。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2017年度公司审计
工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《关于2017年度审计费用支付标准的议案》
决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用共计240万元（含
内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，
