证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2010-037 号
中储发展股份有限公司
二十一
五届二十
五届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二十一次董事会会议于 2010 年 12 月 15 日以通
讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意<中国诚通集团财务有限责任公司筹建方案>的议
案》
同意《中国诚通集团财务有限责任公司筹建方案》，同意公司与其他出资人
共同出资设立中国诚通集团财务有限责任公司（暂定名）。该方案尚需获得中国
银行业监督管理委员会批准。
该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于投资中国诚通集团财务有限责任公司（拟设）的议案》
同意公司向拟设财务公司出资 0.9 亿元，并同意财务公司的出资人、出资金
额及出资比例如下：
出资金额
出资人 出资比例
（亿元人民币）
中国诚通控股集团有限公司 7.1（含 1000 万美元） 71%
中国纸业投资总公司 2 20%
中储发展股份有限公司 0.9 9%
合 计 10（含 1000 万美元） 100%
具体内容详见《中储股份关联交易公告》。
该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。
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三、审议通过了《关于同意公司与其他出资各方签署<中国诚通集团财务有
限责任公司出资协议书>的议案》
同意公司与中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司签署的《中国
诚通集团财务有限责任公司出资协议书》，并同意按上述协议书相关约定，按时
按比例以自有资金缴付出资。
该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《关于同意公司以董事会名义向中国银行业监督管理委员会
出具声明的议案》
同意公司以董事会名义向中国银行业监督管理委员会出具下列声明：
1、关于公司最近 2 年无重大违法违规行为的声明；
2、关于公司合法合规经营及社会信誉、诚信记录和纳税记录的声明。
该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。
五、审议通过了《关于同意公司法人代表向中国银行业监督管理委员会出具
声明的议案》
同意公司法人代表向中国银行业监督管理委员会出具下列声明：
关于公司出资财务公司的资金来源合法性的声明。
该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。
六、审议通过了《关于收购北京中储物流有限责任公司 38%股权的议案》
公司决定收购宁波金昌实业投资有限公司持有的北京中储物流有限责任公
司 38%股权，以北京中同华资产评估有限公司中同华评报字（2010）第 203 号评
估报告所评估的市场价值评估值为 1,750.00 万元乘以 38%为基准，确认最终的
收购价款为 665 万元。（本次收购完成后，公司将持有北京中储物流有限责任公
司 100%股权）
该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2010 年 12 月 15 日
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