证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-037 号
中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二次董事会会议通知于2009 年9 月30 日以电子文件方
式发出，会议于2009 年10 月14 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式
召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董
事5 名，亲自出席会议的董事5 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董
事以通讯表决方式召开，共4 名董事填写了表决票。会议审议通过了《关于受让北京中
物储科技发展有限公司部分股权的议案》、《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部
分股权的议案》、《关于受让郑州恒科实业有限公司部分股权的议案》，现根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，对上述关联交易单独公告如下：
一、《关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权的议案》
由于此议案涉及公司与关联自然人公司董事王学明先生、公司董事周晓红女士、公
司董事李小晶女士的关联交易，上述三位董事回避表决，由6名非关联董事进行表决。
（一）关联方介绍
受让股权涉及的关联自然人如下：
公司实际控制人中国诚通集团总裁洪水坤
公司监事会主席姜超峰
公司董事王学明
公司董事周晓红
公司董事李小晶
公司监事陈立华
公司副总经理刘起正
公司副总经理伍思球
(二)交易价格
以2009 年8 月31 日经审计后的净资产35,138,864.11 元乘持股比例9.72%计算，2
合计3,355,544.64 元。
(三)付款时间
合同签订后5 个工作日内支付价款。
(四)其他约定
1、2009 年度的分红由中储股份享有。
2、本协议需经交易双方签字盖章并经中储股份董事会、北京中物储科技发展有限
公司股东会批准后方可生效。
（五）北京中物储科技发展有限公司情况介绍
1、基本情况
注册地：北京市丰台区南四环西路188 号六区18 号楼8 层（园区）
业务性质：仓储物流
注册资本：1,620 万元
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、
仓储、中转、集装箱拼拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的咨询等。
2、近期主要财务数据
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2008 年/2008 年末（合并） 70,148,616.11 32,836,884.13 37,311,731.98 119,463,258.84 11,054,468.90
2009 年8 月31 日/2009 年
1-8 月（母公司）
81,344,753.83 46,205,889.72 35,138,864.11 105,362,210.58 12,052,184.79
（六）董事会的意见
公司董事会认为，上述交易价格标准合理、公允，未损害非关联股东的利益。
独立董事朱军、何黎明、陈建宏、王璐先生同意本次交易，并出具《独立董事意见
书》。
二、《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权的议案》
由于此议案涉及公司与关联自然人公司董事、副总经理谢景富先生的关联交易，谢
景富回避表决，由8名非关联董事进行表决。
（一）关联方介绍
受让股权涉及的关联自然人如下：
公司董事、副总经理谢景富
公司副总经理向宏3
公司总会计师王树惠
公司董事会秘书薛斌
公司监事马宏伟
(二)交易价格
以2009 年8 月31 日经审计后的净资产4,944,094.26 元乘持股比例5.71%计算，合
计1,098,687.61 元。
(三)付款时间
合同签订后5 个工作日内支付价款。
(四)其他约定
1、2009 年度的分红由中储股份享有。
2、本协议需经交易双方签字盖章并经中储股份董事会、天津中储国际货运代理有
限公司股东会批准后方可生效。
（五）天津中储国际货运代理有限公司情况介绍
1、基本情况
注册地：天津市塘沽区新港四号路北侧
业务性质：仓储物流
注册资本：700 万元
经营范围：承办海运进出口货物的国际货运代理业务。
2、近期主要财务数据
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2008 年/2008 年末（合并） 41,045,627.78 23,162,356.84 17,883,270.94 18,576,527.21 7,665,196.15
2009 年8 月31 日/2009 年1-8
月（母公司）
46,591,662.07 27,364,628.82 19,227,033.25 9,321,990.94 9,477,739.25
（六）董事会的意见
公司董事会认为，上述交易价格标准合理、公允，未损害非关联股东的利益。
独立董事朱军、何黎明、陈建宏、王璐先生同意本次交易，并出具《独立董事意见
书》。
特此公告。4
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009 年10 月14 日
