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600787 沪市 中储股份


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中储股份:五届二次董事会决议公告

公告日期:2009-10-15

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2009-036 号
    中储发展股份有限公司
    五届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中储发展股份有限公司五届二次董事会会议通知于2009 年9 月30 日以电子文件
    方式发出,会议于2009 年10 月14 日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方
    式召开,关联董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应
    到董事5 名,亲自出席会议的董事5 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;
    独立董事以通讯表决方式召开,共4 名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》
    及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:
    一、审议通过了《关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权的议案》
    受让股权涉及洪水坤等中层以上干部19 人,金额共计4,276,674.50 元。其中交
    易对方为公司关联自然人的关联交易金额为3,355,544.64 元(详情请见同日刊登的关
    联交易公告),交易对方为非关联自然人的交易金额为921,129.86 元。
    该议案的表决结果为:赞成票6 人,反对票0,弃权票0。
    二、审议通过了《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权的议案》
    受让股权涉及谢景富等中层以上干部42 人,金额共计4,944,094.26 元。其中交
    易对方为公司关联自然人的关联交易金额为1,098,687.61 元(详情请见同日刊登的关
    联交易公告),交易对方为非关联自然人的交易金额为38,454,066.65 元。
    该议案的表决结果为:赞成票8 人,反对票0,弃权票0。
    三、审议通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票的议案》
    为保证各项业务的顺利展开,同意在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票,敞口
    额度人民币8000 万元,敞口部分担保方式为信用,保证金比例30%,期限一年。
    该议案的表决结果为:赞成票9 人,反对票0,弃权票0。
    特此公告。
    中储发展股份有限公司
    董 事 会
    2009 年10 月14 日