证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-007 号
中储发展股份有限公司
四届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届四十二次董事会会议通知于2009 年2 月27 日以电子
文件方式发出，会议于2009 年3 月5 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的
方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，
应到董事10 人，亲自出席会议的董事5 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；
不在京的5 名董事以通讯表决方式召开，共5 名董事填写了表决票，会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
截止2008 年12 月31 日,公司铁矿库存由于进销价格倒挂,形成一定数量的潜在损
失。根据企业会计准则的相关规定，同意对公司库存中的铁矿计提跌价准备 2.1 亿元。
该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0
二、审议通过了《关于同意公司在深圳发展银行办理综合授信业务的议案》
同意公司在深圳发展银行办理额度为2 亿元人民币的综合授信业务，期限一年，
方式为信用。
该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0
三、审议通过了《关于同意南京经销分公司购买办公用房的议案》
同意南京经销分公司购买办公用房， 面积880 m2，总价880 万元。
该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0
四、审议通过了《关于成立山东中储国际物流有限公司的议案》
公司决定投资500 万元（公司占股100%）设立山东中储国际物流有限公司，具体
议案如下：2
公司名称：山东中储国际物流有限公司
法定代表人：李勇昭
注册资金：500 万
经营范围：国际货物中转，保税仓储，转口贸易，进出货物集拼，国际货运代理
（代理报关），保税加工，进出口贸易，分销配送。（暂定）
该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0
五、审议通过了《关于投资设立天津中储运输配送有限公司的议案》
公司决定投资300 万元（公司占股100%）设立天津中储运输配送有限公司，具体
议案如下：
公司名称：天津中储运输配送有限公司
法定代表人：李大伟
注册资金：300 万
经营范围：货物运输配送；仓储服务（不含危险化学品）；货物装卸服务。
该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009 年3 月5 日
