600787 沪市 中储股份

                    中储发展股份有限公司二届四次董事会决议公告   

    中储发展股份有限公司二届四次董事会于2000年11月10日在天津本公司会议室召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,9名董事出席会议,部分监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议:
    一、审议通过了《关于收购中储总公司所属青州、胶州公司部分权益的议案》及协议，内容详见同日刊登的中储发展股份有限公司关联交易公告。
    该项议案的表决，公司关联董事洪水坤先生回避了表决。
    二、审议通过了《关于核销坏帐的议案》
    由于以前年度经销业务存在赊销现象，形成部分应收帐款，公司清欠部门尽了很大努力，收获也较大，但仍有部分被确认“确属收不回来的款项”金额总计为：982115.41元，公司董事会同意将其冲抵坏帐准备金，同时要求公司继续加大清欠力度，将损失降到最低限度。
    三、审议通过了《关于召开临时五次股东大会的议案》
    公司定于2000年12月31日上午9点在天津市北辰区顺义道本公司会议室召开临时五次股东大会。
    特此公告

                                    中储发展股份有限公司董事会
                                            2000年11月11日