证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-006
鲁银投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相
关的修订方案已经公司十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权人
权人的合法权益，规范公司的组织和 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚行为，根据《中华人民共和国公司法》 持和加强党的全面领导，完善公司法人治（以下简称《公司法》）、《中华人民共 理结构，建设中国特色现代企业制度，根和国证券法》（以下简称《证券法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《上市公司治理准则》、《上市公司章 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下程指引》、《中国共产党章程》（以下简 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上称《党章》）、《中国共产党纪律检查机 市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以关监督执纪工作规则（试行）》、《关于 下简称《党章》）、《中国共产党纪律检查机进一步推进国有企业贯彻落实“三重 关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进一一大”决策制度的意见》和其他有关 步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决
规定，制订本章程。 策制度的意见》和其他有关规定，制订本
章程。
第一百一十三条 公司独立董事 第一百一十三条 公司独立董事是指
指不在公司担任除董事外的其他职 不在公司担任除董事外的其他职务，并与务，并与公司及其主要股东不存在可 公司及公司主要股东、实际控制人不存在能妨碍其进行独立客观判断关系的董 直接或者间接利害关系，或者其他可能影
事。 响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公
司及公司主要股东、实际控制人等单位或
者个人的影响。
第一百一十四条 独立董事对公 第一百一十四条 独立董事对公司及
司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照独立董事应当按照相关法律法规和本 法律、行政法规、中国证监会规定、上海章程的要求，认真履行职责，维护公 证券交易所业务规则和公司章程的规定，司整体利益，尤其要关注中小股东的 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
合法权益不受损害。 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体
独立董事应当独立履行职责，不 利益，保护中小股东合法权益。
受公司主要股东、实际控制人或者其 独立董事原则上最多在三家境内上市他与公司存在利害关系的单位或个人 公司担任独立董事，并应当确保有足够的
的影响。 时间和精力有效地履行独立董事的职责。
独立董事原则上最多在5家上市
公司（包括本公司）兼任独立董事，
并确保有足够的时间和精力有效地履
行独立董事的职责。
第一百一十五条 公司聘任的独 第一百一十五条 公司独立董事占董
立董事中，至少包括一名会计专业人 事会成员的比例不得低于三分之一，且至士（指具有高级职称或注册会计师资 少包括一名会计专业人士。
格的人士）。公司董事会成员中至少包
括三分之一独立董事。
第一百一十七条 独立董事及拟 第一百一十七条 独立董事应当持续
担任独立董事的人士应当按照中国证 加强证券法律法规及规则的学习，不断提监会的要求，参加中国证监会及其授 高履职能力。中国证监会、上海证券交易
权机构所组织的培训。 所、中国上市公司协会可以提供相关培训
服务。
第一百一十八条 担任独立董事 第一百一十八条 担任独立董事应当
应当符合下列基本条件： 符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其 （一）根据法律、行政法规和其他有
他有关规定，具备担任上市公司董事 关规定，具备担任上市公司董事的资格；
的资格； （二）具备《上市公司独立董事管理
（二）具备《关于在上市公司建 办法》所规定的独立性要求；
立独立董事制度的指导意见》所要求 （三）具备上市公司运作的基本知识，
的独立性； 熟悉相关法律法规和规则；
（三）具备上市公司运作的基本 （四）具有五年以上履行独立董事职
知识，熟悉相关法律、行政法规、规 责所必需的法律、会计或者经济等工作经
章及规则； 验；
（四）具有5年以上经济、法律或 （五）具有良好的个人品德，不存在
者其他履行独立董事职责所必需的工 重大失信等不良记录；
作经验； （六）法律、行政法规、中国证监会
（五）本章程规定的其他条件。 规定、上海证券交易所业务规则和公司章
程规定的其他条件。
第一百一十九条 以下人员不得 第一百一十九条 独立董事必须保持
担任独立董事： 独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一） 在公司或公司附属企业任 （一）在公司或者公司附属企业任职
职的人员及其直系亲属、主要社会关 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会系（直系亲属指配偶、父母、子女等； 关系；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 （二）直接或者间接持有公司已发行儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 股份百分之一以上或者是公司前十名股东
兄弟姐妹等）； 中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（二） 直接或间接持有公司已发 （三）在直接或者间接持有公司已发
行股份1％以上或者是公司前10名股 行股份百分之五以上的股东或者在公司前
东中的自然人股东及其亲属； 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
（三） 在直接或间接持有公司已 女；
发行股份5％以上的股东单位或在公 （四）在公司控股股东、实际控制人司前5名股东单位任职的人员及其直 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
系亲属； 子女；
（四）最近一年内曾经具有前三 （五）与公司及公司控股股东、实际
项所列举情形的人员； 控制人或者其各自的附属企业有重大业务
（五）为公司或公司附属企业提 往来的人员，或者在有重大业务往来的单供财务、法律、咨询等服务的人员； 位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）本章程规定的其他人员； （六）为公司及公司控股股东、实际
（七）中国证监会认定的其他人 控制人或者其各自附属企业提供财务、法
员。 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会
规定、上海证券交易所业务规则和公司章
程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公
司受同一国有资产管理机构控制且按照相
关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事会
应当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披
露。
第一百二十条 公司董事会、监 第一百二十条 公司董事会、监事会、
事会单独或者合并持有公司已发行股 单独或者合计持有公司已发行股份1％以份1％以上的股东可以提出独立董事 上的股东可以提出独立董事候选人，并经候选人，并经股东大会选举后决定。 股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董事的
权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影响独
立履职情形的关系密切人员作为独立董事
候选人。
第一百二十一条 独立董事的提 第一百二十一条 独立董事的提名人
名人在提名前应当征得被提名人的同 在提名前应当征得被提名人的同意。提名意。提名人应当充分了解被提名人职 人应当充分了解被提名人职业、学历、职业、学历、职称、详细的工作经历、 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重全部兼职等情况，并对其担任独立董 大失信等不良记录等情况
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