证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-039
鲁银投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相
关的修订方案已经公司十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。具体内容如下：
变更前 变更后
第五条：公司住所：济南市高新区 第五条：公司住所：济南市高新区
舜华路2000号舜泰广场2号楼19层 旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
邮政编码：250101 邮政编码：250100
添加 第十二条：根据《党章》规定，设
立中国共产党的组织，开展党的活动，
建立党的工作机构，配齐配强党务工作
人员，保障党组织的工作经费。
后续条款序号依次顺延。
第五章 党的基层组织 第五章 党的组织
第九十七条：根据《党章》等有关 第九十八条：根据《党章》规定，
规定，在公司设立中国共产党的组织， 经上级党组织批准，设立中国共产党鲁建立党的工作机构，配备党务工作人 银投资集团股份有限公司委员会。同员。经上级党组织批准，设立中共鲁银 时，根据有关规定，设立中国共产党鲁投资集团股份有限公司委员会（简称 银投资集团股份有限公司纪律检查委“公司党委”）和中共鲁银投资集团股 员会。
份有限公司纪律检查委员会（简称“公
司纪委”）。公司党组织关系隶属中共
山东国惠投资有限公司委员会。
第九十八条：公司党委按照有关规 第九十九条：公司党委领导班子根
定逐级设立党的基层委员会、总支部委 据《章程》《中国共产党国有企业基层员会、支部委员会，建立健全党的基层 组织工作条例（试行）》等规定，按照组织，开展党的活动。公司党组织按照 管理权限配备。党委领导班子成员一般
《中国共产党基层组织选举工作暂行 为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、副书记
条例》定期进行换届选举。 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。
第九十九条：公司党组织发挥领导 第一百条：公司党委按照有关规定
核心和政治核心作用，坚持把方向、管 逐级设立党的基层委员会、总支部委员大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的 会、支部委员会，建立健全党务工作机理论和路线方针政策，确保公司坚持改 构，配备党务工作人员。公司应当为党革发展正确方向；通过议大事抓重点， 组织的活动提供必要条件，保障党组织加强集体领导、推进科学决策，推动公 的工作经费。公司党组织按照《中国共司全面履行经济责任、政治责任、社会 产党基层组织选举工作条例》定期进行责任；通过党管干部、党管人才，建强 换届选举。
企业领导班子和职工队伍，为企业改革
发展提供人才保证；通过抓基层打基
础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和
党员的先锋模范作用，领导群众组织，
加强思想政治工作，凝心聚力推动各项
工作任务落实；通过落实主体责任和监
督责任，加强党风廉政建设和反腐败工
作，正风肃纪、防范风险。
第一百条：公司健全完善相关规章 第一百零一条：公司党委发挥领导
制度，明确公司党委会与股东大会、董 作用，把方向、管大局、保落实，依照事会、监事会和经理层的职责边界，将 规定讨论和决定公司重大事项。重大经公司党委的机构设置、职责分工、人员 营管理事项须经党委前置研究讨论后，配置、工作任务、经费保障纳入管理体 再由董事会按照职权和规定程序作出制、管理制度和工作规范，建立各司其 决定。主要职责是:
职、各负其责、协调运转、有效制衡的 （一）加强公司党的政治建设，坚
公司治理机制。 持和落实中国特色社会主义根本制度、
基本制度、重要制度，教育引导全体党
员始终在政治立场、政治方向、政治原
则、政治道路上同以习近平同志为核心
的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时
代中国特色社会主义思想，学习宣传党
的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
监督、保证党中央重大决策部署和上级
党组织决议在本公司贯彻落实；推动公
司担负职责使命，聚焦主责主业，服务 国家和全省重大战略，全面履行经济责 任、政治责任、社会责任;
（三）研究讨论公司重大经营管理 事项，支持股东大会、董事会、监事和 经理层依法行使职权;
（四）加强对公司选人用人的领导 和把关，抓好领导班子建设和干部队 伍、人才队伍建设;
（五）落实全面从严治党主体责 任，领导、支持纪检监察机构履行监督 执纪问责职责，严明政治纪律和政治规 矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强公司党的作风建设，严 格落实中央八项规定精神，坚决反对 “四风”特别是形式主义、官僚主义;
（七）加强基层党组织建设和党员 队伍建设，团结带领职工群众积极投身 公司改革发展;
（八）领导公司意识形态工作、思 想政治工作、精神文明建设工作、统一 战线工作，领导公司工会、共青团、妇 女组织等群团组织。
第一百零一条：公司建立党委议事 第一百零二条：党委对董事会授权
决策机制，明确公司党委决策和参与重 决策方案严格把关，防止违规授权、过大问题决策事项的范围和程序。公司党 度授权。对董事会授权董事长、经理层委研究讨论是董事会、经理层决策重大 决策事项，党委一般不作前置研究讨问题的前置程序，重大经营管理事项必 论。
须经党委研究讨论后，再由董事会或经
理层作出决定。
第一百零二条：公司党委议事决策 第一百零三条：坚持和完善“双向
应当坚持集体领导、民主集中、个别酝 进入、交叉任职”领导体制，符合条件酿、会议决定，重大事项应当充分协商， 的党委班子成员可以通过法定程序进实行科学决策、民主决策、依法决策。 入董事会、经理层，董事会、经理层成
员中符合条件的党员可以依照有关规
定和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担
任，董事长、总经理分设；党员总经理
担任党委副书记并进入董事会；党委专
职副书记一般进入董事会且不在经理
层任职。
第一百零三条：公司应当为党组织 删除
的活动提供必要条件，保障党组织的工
作经费。党组织工作经费应纳入公司年
度预算方案。
第一百三十三条：董事会行使下列 第一百三十三条：董事会行使下列
职权： 职权：
...... ......
（十七）建立与股东大会、党委会、
监事重大事项沟通机制，如实提供有关
情况和报告。
第一百六十二条：公司设董事会秘 第一百六十二条：公司设董事会秘
书，负责公司股东大会和董事会会议的 书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务等事宜。 理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法 党委会研究讨论重大经营管理事
规、部门规章及本章程的有关规定。 项时，董事会秘书应当列席。
董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 8 日
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