证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-076
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十二次会议通知于
2022 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日以
通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。
因工作原因，陈宝国先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任赵希玉先生（简历附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，提名赵希玉先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。
根据考核结果，公司高级管理人员 2021 年度薪酬如下：
序号 姓名 2021 年高管任职情况 高管任职月数 年薪总额（元）
1 唐猛 副总经理 4 255373.84
2 张星贵 原副总经理、财务负责人 12 769031.85
3 赵希玉 副总经理 12 770996.85
4 李普明 副总经理 12 772215.68
5 刘月新 原总经理 5 401255.83
6 黄琦 原总经理 7 561758.17
7 孙晖 原副总经理 12 738088.40
8 李伟 原副总经理、董事会秘书 12 773434.53
9 孟祥波 原董事会秘书 3 63741.90
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2022-077 号公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 29 日
简 历
赵希玉，男，1965 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长。
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