证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-026
鲁银投资集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19
层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 271,520,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1864
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事黄琦先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
7、 议案名称：关于公司 2022 年度预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
8、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
9、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,908,889 99.7745 364,000 0.1340 248,084 0.0915
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 唐峰 270,664,820 99.6846 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 213,894,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 56,686,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 327,870 34.8814 364,000 38.7252 248,084 26.3934
其中:市值 50 万
以下普通股股东 69,070 69.7183 30,000 30.2817 0 0.0000
市值50万以上普
通股股东 258,800 30.7771 334,000 39.7201 248,084 29.5028
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2021 年度 57,014,780 98.9378 364,000 0.6316 248,08 0.4306
利润分配预案的议 4
案
7 关于公司 2022 年度 57,014,780 98.9378 364,000 0.6316 248,08 0.4306
预计提供担保额度 4
的议案
9 关于续聘大信会计 57,014,780 98.9378 364,000 0.6316 248,08 0.4306
师事务所（特殊普通 4
合伙）为公司审计中
介机构的议案
10 关于选举董事的议
案
10.01 唐峰 56,770,711 98.5143
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所
律师：蔡婧、刘馨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;
出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法
规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁银投资 2021 年年度股东大会决议；
2、山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2021 年
年度股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
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