600784 沪市 鲁银投资

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证券代码： 600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-042
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十次会议通知于
2021 年 5 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 5
月 28 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6
人。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《 关于公司总经理辞职的议案》。
因工作原因， 刘月新先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《 关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任黄琦先生（简历
附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任李伟先生（简历
2
附后）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满
为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
简 历
黄琦，男， 1973 年出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。
历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管， 齐鲁银行济
南历下支行副行长、 行长， 山东国惠投资有限公司规划发展部部长、
企业管理部部长， 山东鲁勤有限责任公司党委书记、董事长， 山东国
惠投资有限公司办公室主任， 山东国泰实业有限公司党委书记、董事
长， 山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、董事长、总经理等职。
李伟，男， 1978年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经
济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息管理主管，鲁
银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限
公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理，鲁银
投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职。现任鲁银投资
集团股份有限公司副总经理、山东鲁银新材料科技有限公司党委书
记。