600784 沪市 鲁银投资

证券代码：600784        证券简称：鲁银投资     编号：临 2011-013 号


                   鲁银投资集团股份有限公司
        七届董事会第九次（临时）会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


     鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第九次（临时）会议

通知于 2011 年 9 月 20 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于

2011 年 9 月 22 日上午以通讯方式召开。公司董事 12 人，实际参

会董事 12 人，董事裴建光作为关联董事回避表决。

     会议经过审议表决，形成以下决议。

     审议通过公司与山东莱钢建设有限公司签订的《托管协议》。

（详见 2011-014 号公告）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                 鲁银投资集团股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二 О 一一年九月二十二日