证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2024-15
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
十一届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第
十一届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开，本
次会议通知已于 2024 年 5 月 25 日以书面方式发出。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理等相关事项的议案》
同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。姜岳先生不再担任公司董事、总经理职务（详见公司临 2024-16 号公告）。
公司总经理、副总经理不再按照职业经理人管理。于晖先生、邱方先生继续担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司提名委员会事前审议通过。
二、审议通过了《关于改选公司董事的议案》
同意提名葛效宏先生为公司第十一届董事会董事候选人。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司提名委员会事前审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2024 年 6 月 13 日 14 时在公司 2720 会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议《关于改选公司董事的议案》（详见公司临 2024-17 号公告）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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