目 錄
重要提示 2
公司簡介 3
公司基本情況 4
主要財務指標 8
二零一九年大事記 10
董事長致辭 12
總經理致辭 14
管理層討論與分析 16
股本變動及主要股東持股情況 69
董事、監事及高級管理層情況 74
企業管治報告 91
董事會報告 119
監事會報告 136
重要事項 140
根據中國銀保監會要求額外披露的信息 145
獨立審計師報告 155
釋義 273
技術詞彙 276
重要提示
山東省國際信託股份有限公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完
整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
本公司獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士對本年度報告內容的真實性、準確性、完整性無異
議。
於二零二零年三月二十六日，本公司第二屆董事會舉行第十七次會議，審議通過了本公司二零一九年年度報告（二零
一九年年度業績公告）。會議應出席董事八名，實際親自出席董事八名。
本公司按中國會計準則和國際財務報告準則編製的二零一九年年度財務報告已經普華永道中天會計師事務所（特殊普
通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所分別根據中國和國際審計準則審計，並出具標準無保留意見的審計報告。
董事會建議按照每股人民幣0.055元（含稅）向股東派發二零一九年度現金股息。該利潤分配方案將提請二零一九年度
股東週年大會審議。
本公司法定代表人萬眾先生、主管財務工作負責人財務總監王平先生及財務部門負責人孫加寶先生保證本年度報告
中財務報告的真實、準確、完整。
山東省國際信託股份有限公司
董事會
二零二零年三月二十六日
本年度報告可能包含涉及風險和未來計劃等的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的依據是本公司的信息和來自本公司認
為可靠的其他來源的信息。該等前瞻性陳述與日後事件或與本公司日後財務、業務或其他表現有關，並受若干可能
會導致實際結果出現重大差異的不確定因素的影響。投資者不應過分依賴此等前瞻性陳述，其中可能涉及的未來計
劃等不構成本公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本公司面臨的主要風險以及相應的應對措施，詳
見本年度報告「管理層討論與分析」─「風險管理」。
如本年度報告（除獨立審計師報告及合併財務報表外）中英文版存在差異，請以中文版本為準。
2 二零一九年年度報告
公司簡介
山東省國際信託股份有限公司成立於一九八七年三月，是經中國人民銀行和山東省人民政府批准設立的非銀行金融機構，現為中國信託業協會理事單位。二零一七年十二月，本公司在香港聯交所掛牌上市，股份代號為1697，成為國內信託公司登陸國際資本市場第一股。二零一九年一月，本公司註冊資本增至人民幣4,658,850,000元，資本實力持續增強。
本公司始終堅持穩中求進、進中提質，綜合運用多種金融工具服務經濟社會發展，有效嫁接貨幣市場、資本市場和實體經濟，構建了「根植山東，輻射全國，走向國際」的發展格局，多次獲得中國信託行業評級最高級A級和山東省地方金融企業績效評價最高AAA級，已發展成為綜合實力領先、品牌美譽度高的綜合金融和財富管理服務提供商。
在信託業務領域，本公司圍繞投融資服務平台和財富管理平台建設，形成了涵蓋工商企業信託、基礎設施信託、房地產信託、證券投資信託、上市公司綜合金融服務信託、家族信託和慈善公益信託等全方位、多層次信託產品線，打造了「信元民生」、「雄心安心」、「德善齊家」、「國資惠農」、「兹蘭文化」、「城市發展」、「天禧盈」、「融易」及「債券增利」等一系列信託品牌，知名度和美譽度不斷提升。
長期股權投資方面，本公司注重把握金融產業政策，致力於打造綜合金融服務平台，主要控股泰信基金管理有限公司，參股富國基金管理有限公司、民生證券股份有限公司、泰山財產保險股份有限公司、山東豪沃汽車金融有限公司等金融機構，同時運用香港上市公司優勢，積極研究和探索境外金融股權投資的戰略性機會。
本公司多年來的發展成績得到社會各界的認可與好評，先後獲得「2018金港股最具價值金融股公司」、「2017年度最佳IPO獎」、「山東慈善獎 最具影響力慈善項目」、「誠信託－卓越公司獎」、「誠信託－管理團隊獎」、「最佳創新信託公司」、「最佳社會責任信託公司」、「最佳金融服務機構」、「卓越金融企業風險控制獎」、「最佳企業管治獎」、「港股上市公司最佳信息披露獎」等諸多獎項。作為山東省屬國有企業，本公司的發展在省內也獲得了高度評價，被山東省政府授予「山東省金融發展貢獻先進單位」榮譽稱號，連續三年榮獲「山東省金融創新獎」。
本公司善於把握機遇，敢於迎接挑戰，為國家和地方經濟發展提供了多類型、全方位、全產業鏈的優質投融資服務，為機構和個人投資者提供了專業化、差異化、個性化的綜合金融理財服務。本公司將立足「產品專業化、服務綜合化、經營規範化」，創新產融結合，嫁接全球資源，助力美好生活，為國際與國內的廣大投資者創造更大的價值。
山東省國際信託股份有限公司 3
公司基本情況
法定中文名稱 山東省國際信託股份有限公司
簡稱 山東國信
法定英文名稱 Shandong International Trust Co., Ltd.
簡稱 SITC
法定代表人 萬 眾
授權代表 萬 眾
李國輝
董事會秘書 賀創業
聯席公司秘書 賀創業
李國輝
註冊辦事處 中國
山東省濟南市
歷下區解放路166號
中國總部 中國
山東省濟南市
歷下區解放路166號
郵政編碼 250013
電子信箱 ir1697@luxin.cn
國際互聯網網址 http://www.sitic.com.cn
公司基本情況
香港主要營業地點 香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓
負責信息披露事務的高級管理層 賀創業
信息披露事務聯繫人 袁方
電話 (0531) 86566593
傳真 (0531) 86566593
電子信箱 ir1697@luxin.cn
信息披露媒體 上海證券報
登載H股年度報告的 www.hkexnews.hk
香港聯合交易所網站
年度報告備置地點 中國
山東省濟南市
歷下區解放路166號
H股股票上市交易所 香港聯合交易所有限公司
股票簡稱 山東國信
股份代號 1697
H股過戶登記處 香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓171
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