证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2018-39
鲁信创业投资集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 514,688,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.15
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长王飚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王晶女士出席了会议；公司总经理刘伯哲先生、副总经理陈磊先生、张世磊先生、于晖先生、财务总监葛效宏先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,164,063 99.7037 1,524,800 0.2963 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,167,863 99.7045 1,521,000 0.2955 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,164,063 99.7037 1,521,000 0.2955 3,800 0.0007
4、议案名称：关于2017年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,164,063 99.7037 1,524,800 0.2963 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年度部分资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,164,063 99.7037 704,000 0.1368 820,800 0.1595
6、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,984,863 99.8632 700,200 0.1360 3,800 0.0007
7、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,988,663 99.8640 700,200 0.1360 0 0.0000
8、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,164,063 99.7037 1,521,000 0.2955 3,800 0.0007
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,164,563 99.7038 699,700 0.1359 824,600 0.1602
10、 议案名称：关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合
伙）的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,307,308 67.3867 628,900 32.4174 3,800 0.1959
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于2017年度 415,2 21.4024 1,524 78.5976 0 0.0000
计提资产减值 08 ,800
准备的议案
5 关于2017年度 415,2 21.4024 704,0 36.2885 820,8 42.3091
部分资产核销 08 00 00
的议案
7 公司2017年度 1,239 63.9074 700,2 36.0926 0 0.0000
利润分配预案 ,808 00
9 关于续聘会计 415,7 21.4282 699,7 36.0669 824,6 42.5050
师事务所的议 08 00 00
案
10 关于发起设立 1,307 67.3867 628,9 32.4174 3,800 0.1959
山
