证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-21
债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2018年4
月26日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月24日以书面方式发
出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》：
公司本年计提各类资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。同意公司2017年度计提各类资产减值准备合计34,967.34万元。（详见公司临2018-23号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2017年度部分资产核销的议案》：
同意对公司子公司持有的部分股权资产进行核销，核销金额总计 6,384.09
万元。（详见公司临2018-24号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润
4,315.07万元，加年初未分配利润160,759.53万元,减去已分配的2016年度利
润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积2,108.95万元,2017年度可供股
东分配利润为151,800.26万元；2017年度母公司未分配利润为20,198.18万元。
经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以2017年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.5
元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利3,721.80万元，剩余可分配利润结
转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和
内控审计机构，其中财务审计报酬为130万元，内控审计报酬为45万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公司临2018-25号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；（具
体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《公司董事会提名委员会2017年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于确定2018年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为35万元，副总经理年度基本薪酬标准为31万元，
财务总监年度基本薪酬标准为16万元，董事会秘书年度基本薪酬标准为31万元；
身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2018年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
定于2018年5月30日14时在公司410会议室召开2017年年度股东大会，
审议《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公
司2017年年度报告及其摘要》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关
于2017年度部分资产核销的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017
年度利润分配预案》、《公司2017年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事
务所的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
