证券代码：600783 证券简称：鲁信高新 编号：临2010—40
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
七届七次董事会决议暨关于召开2010年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2010 年9
月29 日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010 年9 月27 日以书面方式发出。
公司全部9 名董事均按照有关规定对会议议案进行了表决。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、 全票通过了《关于公开拍卖土地使用权及相关房产等资产的议案》：
公司董事会同意将公司所拥有的土地使用权（城镇混合住宅用地）及相关
房产等资产进行公开拍卖。根据中联资产评估有限公司出具的《评估报告》所列
示的评估结果，公司确定上述资产的起拍价为25,500万元。（详见同日发布的临
2010-41号公告《山东鲁信高新技术产业股份有限公司关于公开拍卖土地使用权
及相关房产等资产的公告》）。
公司独立董事意见：鉴于公司磨料磨具业务等主要生产线已搬迁至淄博高新
技术产业开发区，为盘活资产，改善公司财务状况，提高企业经济效益，独立董
事同意通过公开拍卖方式，出售公司所拥有的土地使用权（城镇混合住宅用地）
及其房产等资产。
本次资产出售不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本项
议案需提交公司股东大会批准并授权公司管理层组织实施。
二、全票通过了《关于山东省高新技术投资有限公司2009年度利润分配方
案》：
经中瑞岳华会计师事务所审计，全资子公司山东省高新技术投资有限公司
（简称“高新投”）2009年度实现归属于母公司所有者的净利润111,449,244.00
元，加年初未分配利润4,443,157.68元, 可分配利润为115,892,401.68元，提取
盈余公积金10,713,512.87元，可供股东分配利润为105,178,888.81元，2009年
度母公司未分配利润为113,810,305.19元。2
公司董事会同意高新投2009年度的利润分配方案为：向股东分配利润7,500
万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、审议通过了《关于向山东省鲁信投资控股集团有限公司支付担保费的
议案》：
为支持公司发展，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称
“鲁信集团”）为公司在交通银行等银行不超过7.69亿元贷款提供最高额保证，
担保费为实际担保金额的1%，其中鲁信集团对公司在山东省国际信托有限公司的
2.49亿元信托贷款免收担保费。根据公司的实际贷款数额，公司2010年向鲁信集
团支付担保费不超过520万元。
在审议该议案之前，公司独立董事对公司的银行贷款及担保情况进行了核
查，认为公司贷款手续完备，担保合同符合有关法律法规规定，同意将该议案提
交七届七次董事会审议，并发表独立意见如下：山东省鲁信投资控股集团有限公
司为公司在交通银行等银行的贷款提供担保，能增强公司的融资能力，担保费定
价公允、合理，未发现损害其他非关联股东利益的情形。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈道江、李世杰、单保成、马广晖、
赵子坤回避表决，由其他四名非关联董事进行表决。
表决结果为：赞成4票，反对0 票，弃权0 票。
四、全票通过了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》：
1、 会议时间：2010 年10 月15 日（星期五）上午10：00 时
2、 会议地点：济南市鲁信大厦204 会议室
3、 会议审议议题：
（1）审议《关于公开拍卖土地使用权及相关房产等资产的议案》
4、出席会议人员:
（1）截止到2010 年10 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
5、会议登记办法：
（1） 登记时间：2010 年10 月13 日上午8：30 时至下午5：00 时；3
（2） 登记地点：山东省济南市解放路166 号鲁信大厦二楼董事会秘书处；
（3） 登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托
人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法
人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证
及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手
续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2010 年9 月29 日4
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席山东鲁信高新技术
产业股份有限公司2010 年第三次临时股东大会，并根据单位（个人）对议案的
表决意见行使表决权。
本人已事先审阅了2010 年第三次临时股东大会各项议案，表决意见如下：
表决结果（股）
议案名称
同意 反对 弃权
1、《关于公开拍卖土地使用权及相关房产
等资产的议案》
注：1、同意的相应栏下划“O”或“√”；
2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号及持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
