证券代码：600783 证券简称：鲁信高新 编号：临2007-18
山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届二十一次董事会决议公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年8月29日以通讯方式召开，本次会议通知已于2007年8月24日以书面方式发出。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并全票通过了《关于公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司出售资产的议案》：
根据日照鲁信金禾生化有限公司与日照金禾生化集团有限公司签署的《股权转让协议书》，日照鲁信金禾生化有限公司拟以2000万元的价格将所持有的日照金禾博源生化有限公司50%的股权转让给日照金禾生化集团有限公司，并由日照金禾生化集团有限公司享有其2007年7月1日后的损益。双方一致同意，日照金禾生化集团有限公司于2007年8月31日之前支付上述全部款项，并办理工商登记变更手续。
本次交易未构成关联交易，本次股权转让已征得日照金禾博源生化有限公司其他股东的同意，无需我公司股东大会或政府有关部门的批准。通过本次交易，日照鲁信金禾生化有限公司将实现收益163.5万元，根据我公司持有日照鲁信金禾生化有限公司56.63%的股权比例计算，我公司将实现收益92.59万元。
本次交易有利于提高控股子公司的资产质量，未损害公司全体股东的利益，也不影响公司的持续经营能力。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
董事会
2007年8月29日
