600782 沪市 新钢股份

  证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2023-067
              新余钢铁股份有限公司

        第九届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  2023 年 11 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整公司部分董事及董事会专门委员会成员的议案》

  由于工作调整原因，胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事会专门委员会职务。公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股
东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2023 年 12 月 18 日以现场投票和网络投票相结合方式召
开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议通知详见公司同日披露的《新
余钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    新余钢铁股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 1 日