600782 沪市 新钢股份

 证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2023-011
          新余钢铁股份有限公司

      关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

      每10股分配比例：每10股派发现金红利 1.00 元（含税）。
      如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。

      本公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议
 审议通过了《新钢股份2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议通过。

    一、公司2022年度利润分配预案

    经大华会计师事务所审计确认，截止至2022年12月31日，公司剩 余可供股东分配利润13,921,871,806.68元。

    经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：

    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份 余额为基数，拟向新钢股份全体股东（新余钢铁股份有限公司回购专 用证券账户除外）每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配 利润结转至下一年度，公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权 益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。

    二、履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023年04月16日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《新钢股
份 2022年度利润分配预案》，表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：经审阅公司2022年度利润分配预案，并在充分了解公司2022年度财务状况和经营成果的基础上，我们认为本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，分配方案符合公司发展实际，符合公司长远发展的需要，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次利润分配预案。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》等文件的要求。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、项目建设及未来资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配事项尚需获得公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                              2023年4月18日