证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2022-007
新余钢铁股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第九届董事会第四次会议，会
议通知以传真和电子邮件方式于 2022 年 04 月 13 日发出。本次会议
以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司独立董事郜学先生、胡晓东女士、孟祥云女士以视频通讯方式参会。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》的相关规定和《公司章程》的具体要求。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《新钢股份 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《新钢股份 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《新钢股份独立董事 2021 年度述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《新钢股份 2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
六、审议通过《新钢股份 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
七、审议通过《新钢股份 2021 年度利润分配预案》
经审议，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额为基数，向全体股东（回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度，公司不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司独立董事对该议案发表独立意见,同意董事会提出的年度利润分配预案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》
根据公司生产经营的需要，董事会同意公司及子公司向各金融机构申请合计不超过 352.90 亿元的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》
在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，同意公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，理财最高额度不超过人民币 50 亿元。在上述最高额度内，自公司股东大会审议批准通过之日起 12 个月有效期内滚动使用资金。
公司独立董事事前对该议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》
董事会对公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况进行审议。公司关联董事回避表决该议案，公司董事会审议通过了本关联交易议案。公司独立董事事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
非关联董事表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司
关联董事回避表决该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于一次性计提相关费用的议案》
公司董事会同意本次一次性计提相关费用，本次计提符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况，本次计提相关费用有利于促进公司长远发展，有利于为企业创造稳定发展环境。具体内容详见同日发布的《关于一次性计提费用的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
经审议，同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步优化整合内部资源，提升管理水平和运营效率，公司董事会同意对组织机构进行优化调整。本次组织机构调整符合公司管理极简、效率优先的原则，有利于公司战略目标顺利实现。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司业务结构调整及资产整合的议案》
为进一步聚焦钢铁主业，增强公司钢铁主业经营实力，同意公司收购控股股东新钢集团控股的新旭特材相关股权及电弧炉炼钢产能；并将公司从事贸易、工程建设及检维修业务的相关子企业股权转让给控股股东。公司根据实际情况分步稳妥推进业务调整及资产整合工作。
独立董事对本次关联交易发表了事前认可声明，同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。本次关联交易关联董事回避表决，非关联董事一致同意。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
非关联董事表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司
关联董事回避表决该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及独立董事津贴的议案》
详见本公司 2021 年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十六、审议通过《新钢股份 2021 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《新钢股份 2021 年度社会责任报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2022 年 04 月 26 日
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