600782 沪市 新钢股份

  证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-048
              新余钢铁股份有限公司

    关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股
      导致被动减持超过1%的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次权益变动主要系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019 年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；

  ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
  ●本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从 53.76%减少至 52.66%。

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
近日接到公司控股股东新钢集团的通知，自 2021 年 5 月 11 日至 8 月
10 日，新钢集团 2019 年公开发行可交换公司债券累计换股 3，489.22万股，其持有本公司股份由171,418.11万股减少至167,928.89万股，持股比例由 53.76%下降至 52.66%，减少 1.10%。

  本次权益变动仅涉及 19 新钢 EB 担保及信托财产专户，具体权益
变动具体情况如下：

  一、本次权益变动基本情况

  2021 年 5 月 11 日至 8 月 10 日,新钢集团本期可交换债券累计换
股 3,489.22 万股，换股价格为 5.69 元/股（其中 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 6 月 29 日期间换股价格为 6.00 元/股）。本次换股前，新
钢集团持有本公司 171,418.11 股，占本公司已发行总股本（318，
872.27 万股）53.76%；本次换股后，新钢集团持有本公司股数为


    167,928.89 万股，占本公司已发行总股本 52.66%，新钢集团持股比

    例被动减少 1.10%，本次换股权益变动具体情况如下：

                    名称                      新余钢铁集团有限公司

权益变动人基

  本情况            地址                    江西省新余市冶金路 1 号

                权益变动时间                    2021 年 8 月 10 日

权益变动明细      变动方式            变动日期        减持数量    减持比例
            可交换债券持有人换股 2021/5/11-2021/8/10  3,489.22 万股    1.10%

          注：1、截至2021年5月10日，新钢集团可交换公司债券已累计换股5,791.71

      万股，其持有本公司股份由 177,209.82 万股减少至 171,418.11 万股，持股比例

      由 55.57%下降至 53.76%，减少 1.81%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日

      披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1%的

      提示性公告》（临 2021-030）。

            2、截至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团可交换公司债券已累计换股 9,280.93

      万股。自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团持有本公司股份由

      171,418.11 万股减少至 167,928.89 万股，持股比例由 53.76%下降至 52.66%，

      减少 1.10%。

            3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等

      任何权利限制或被限制转让的情况。

            4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购

      管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上

      市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关

      规定情形。

        本次权益变动后，新钢集团仍为本公司控股股东，本公司实际控

    制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。

        二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况

                                本次变动前持有股份        本次变动后持有股份

  股东名称    股份性质                  占总股本比例            占总股本比例
                            股数（万股）      （%）    股数（万股）    （%）

  新钢集团  无限售流通股  171,418.11      53.76    167,928.89    52.66

        本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权

    委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

        三、其他相关说明


  （一）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，不涉及资金来源。

  （二）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，导致新钢集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。新钢集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
  若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。

  （三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  特此公告

                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 13 日