证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2021-036
新余钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年7月19日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”
或“公司”）第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十九次会
议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<
新钢股份董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的
议案》、《关于修订<新钢股份股东大会议事规则>的议案、《关于修订<
董事会提名委员会工作细则>的议案》等相关附件的议案。结合公司
现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标
性，经审慎研究，公司对经营范围、董事会人数、专门委员会构成等
事项进行调整。本次《公司章程》修订条款对照如下表：
修订前 修订后
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第十三条 公司的经营宗旨：坚持科技创新，打造钢第十三条 公司的经营宗旨：坚持科技创新，打铁精品；优化资源配置，提升经营绩效；追求和谐造钢铁精品；提升经营绩效，增强竞争实力；回
发展，回报股东投资。 报股东投资，追求和谐发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：黑色金第十四条经依法登记，公司的经营范围：黑色属冶炼和锻压加工、 销售；电缆电线制造、销售；金属冶炼和锻压加工、销售；金属制品加工、销金属制品加工、销售；化学原料及化学制品生 产、售；电缆电线制造、销售；化学原料及化学制品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）；煤焦油、生产、销售（不含危险化学品和易制毒化学品）；煤焦酚、粗苯、煤焦 沥青、焦化萘、蒽油、洗油、煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩（凭有 效许油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液可证经营）；通用设备制造、安装维修、销售；压力氩、脱酚油、硫酸（凭有效许可证经营）；通用容器制造；工业油品 检测；起重机械安装维修；道设备制造、安装维修、销售；压力容器制造；工路普通货物运输；一类汽车维修（大中型客车 维修，业油品 检测；起重机械安装维修；道路普通货大中型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车物运输；一类汽车维修（大中型客车维修，大中辆维修）；仓储（不 含危险品）及租赁服务；货物型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车辆进出口（凭进出口备案登记证经营）；计算机、 通维修）；仓储（不含危险品）及租赁服务；货物
信和其他电子设备制造和维修；仪器仪表制造和维进出口（凭进出口备案登记证经营）；计算机、修；软件和信息技术服 务；技术咨询服务（依法须通信和其他电子设备制造和维修；仪器仪表制造经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活和维修；软件和信息技术服务；技术咨询服务（依
动。 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事 监事，决定有关董事、监 事的报酬事项；
会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%，或单项交
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十易涉及的资产额占公司最近一期经审计的净资
五）审议股权激励计划； 产 10%以上的事项；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程（十四）审议批准公司对外单项投资总额占公司
规定应当由股东大会 决定的其他事项。 最近一期经审计的净资产 10%以上的投资项目；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会 决定的其他事项。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发
日起 2 个月以内 召开临时股东大会： 生之日起 2 个月以内 召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
程所定人数的 2/3 时 （即 8 人）； （二）公司未章程所定人数的 2/3 时；
弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东时；
请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
（四）董事会认为必要时； 股东请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 （五）监事会提议召开时；
其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 以及单独或者合并 持有公司 3%以上股份的股东，会以及单独或者合并 持有公司3%以上股份的股 有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召 出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股 已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股 列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三
大 会不得进行表决并作出决议。 条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决
议。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
表决，该股东代理人不必是公司的股东； 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码
股东大会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及
理由。
股东大会采用网络方式的，股东大会通知中
应明确载明符合法律、法规规定的网络方式的表
决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的
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