证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2022-016
山西通宝能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 698,013,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.8819
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，江华独立董事、夏贵所董事以视频方式参加
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 697,147,478 99.8759 865,800 0.1241 0 0
7、 议案名称：2022 年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
8、 议案名称：2022 年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 37,964,418 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 698,013,278 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 696,776,234 99.8227 1,237,044 0.1773 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 关于选举宣宏斌为公司十一 685,532,200 98.2119 是
届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举崔立新为公司十一 684,732,200 98.0973 是
届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举李明星为公司十一 684,732,200 98.0973 是
届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举李志炳为公司十一 684,732,200 98.0973 是
届董事会非独立董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
15.01 关于选举姚小民为公司十一 678,870,626 97.2575 是
届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举孙水泉为公司十一 678,870,626 97.257
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