证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-018
山西通宝能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 674,107,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.7968
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推举李明星董事主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；宣宏斌董事长因公务未出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
3、 议案名称：2020 年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
4、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
7、 议案名称：2021 年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,018,192 99.7154 0 0.0000 40,000 0.2846
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 657,313,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 11,973,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 4,780,149 99.1701 0 0.0000 40,000 0.8299
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,800 6.5420 0 0.0000 40,000 93.4580
股东
市值 50 万以上 4,777,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2020 年度董事 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
会工作报告
2 2020 年度监事 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
会工作报告
3 2020 年度独立 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
董事履职报告
4 2020 年年度报 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
告及摘要
5 2020 年度财务 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
决算报告
6 2020 年度利润 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
分配方案
7 2021 年度经营 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
建议计划
8 2021 年度日常 14,018,192 99.7154 0 0.0000 40,000 0.2846
关联交易预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案《2021 年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西
国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：王凤娇、殷婷婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
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