证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-034 号
四川水井坊股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大
街 269 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,013,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司代理总经理、副总经理兼
财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 319,990,201 99.9926 9,400 0.0029 14,100 0.0045
2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 319,993,601 99.9937 9,500 0.0029 10,600 0.0034
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 319,993,701 99.9937 9,400 0.0029 10,600 0.0034
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配或资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 320,002,601 99.9965 9,900 0.0030 1,200 0.0005
5、 议案名称：公司 2023 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 319,992,601 99.9934 9,400 0.0029 11,700 0.0037
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 319,948,851 99.9797 54,050 0.0168 10,800 0.0035
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 320,003,601 99.9968 10,000 0.0031 100 0.0001
8、 议案名称：关于为银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 320,003,601 99.9968 10,000 0.0031 100 0.0001
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 320,004,101 99.9970 9,400 0.0029 200 0.0001
10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 320,004,101 99.9970 9,400 0.0029 200 0.0001
11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 320,000,501 99.9958 13,100 0.0040 100 0.0002
12、 议案名称：关于修订公司《董事会各专业委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,648,101 97.6983 7,365,500 2.3016 100 0.0001
13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,663,401 97.7031 7,350,200 2.2968 100 0.0001
14、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 319,990,201 99.9926 13,000 0.0040 10,500 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占 是否当选
出席会议
有效表决
权的比例
（%）
15.01 关于选举 John
查看PDF原文
