600779 沪市 水井坊

股票代码：600779                    股票简称：水井坊                编号：临2022-028号

                    四川水井坊股份有限公司

          关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第十届董事会2022年第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

  一、减少公司注册资本的情况

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象2个战略性绩效考核指标只达成了1个，其战略性绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例为50%，未能解锁的 3,650 股限制性股票需由公司以授予价格回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,365,048 股变更为488,361,398股，公司注册资本将由人民币488,365,048元变更为人民币488,361,398元。

  二、修订《公司章程》相应部分的内容

序号            修订前条款内容                        修订后条款内容

1      第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
    488,365,048元。                        488,361,398元。

2      第十八条公司股份总数为 488,365,048 股,    第十八条公司股份总数为488,361,398股,
    公司的股本结构为:普通股488,365,048股。  公司的股本结构为:普通股488,361,398股。

  除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《水井坊公司章程》（2022年5月18日修订）。

  上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

  特此公告


              四川水井坊股份有限公司
                    董 事 会

                二○二二年五月十九日