600779 沪市 水井坊

股票代码：600779            股票简称：水井坊            编号：临 2020-005 号
              四川水井坊股份有限公司

        九届董事会 2020 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司九届董事会于2020年4月23日在公司会议室以现
场加通讯方式召开 2020 年第二次会议。会议召开通知于 2020 年4月 17 日发出，
以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《董事会 2019 年度工作报告》

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2019 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

  经普华永道中天会计师事务所审计，公司 2019 年度年末未分配利润情况如下：

                                                                  单位：元

              项目          合并报表（归属于母公司）      母公司报表

    本报告期实现净利润          826,281,287.31            815,606,664.07

    减：提取法定盈余公积

    减：发放 18 年现金股利        557,919,187.12            557,919,187.12


    加：年初未分配利润          558,207,819.01            604,397,141.29

    本期可供分配利润            826,569,919.20            862,084,618.24

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税）。截至 2019 年 12
月31日，公司总股本488,545,698股，扣除公司目前回购专户的股份72,800股, 以488,472,898 股为基数计算合计拟派发现金红利 708,285,702.10 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2019 年度报告》及其摘要

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》

  《公司2019年度内部控制评价报告》及《公司2019年度内部控制审计报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）2020 年 4 月 25 日登载的本公司相关内容。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司《关于 2020 年日常关联交易的议案》

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020 年 4 月 25 日登载的本公司《关于
2020 年日常关联交易的公告》。

  公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见（详见附件 1）及独立意
见（详见附件 2）。

  本项议案表决情况：
关联董事 John Fan（范祥福）先生、Horace Ngai（危永标）先生、Danny Ho（何荣辉）先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生、
Preeti Arora 女士回避表决，其余董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计 170 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 5 年。2020 年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟不超过人民币 175万元。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020 年 4 月 25 日登载的本公司《关
于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见（详见附件 1）及独立意见（详见附件 2）。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019 年 4 月 25 日登载的本公司《关于
会计政策变更的公告》。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九 、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》


  为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，公司及全资子公司拟向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

  公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司拟向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请集团综合授信额度人民币 60,000 万元。

  同时，公司拟向建设银行成都新华支行申请无担保授信额度人民币 30,000万元。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、 审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  根据公司经营发展需要，公司及其全资子公司拟为其向银行申请授信提供担保，具体内容如下：

  针对公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信 60,000 万元，各公司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020 年 4月 25 日登载的本公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》
  为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

  投保人：四川水井坊股份有限公司


  保险人：中国平安财产保险有限公司

  被保险人：1、投保人

            2、公司董事、监事及高级经理

  保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任。

  责任限额：累计赔偿限额为 10000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

  承保范围：全球，但投资者民事索赔会基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律

  承保期限：12 个月（自保单签署之日起）

  保险费：全部预计 50 万元以内

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过了公司《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的高级管理人员进行了考核，认为：公司高级管理人员根据分工，认真履行了相应职责，较好地完成了公司经济效益指标和各自工作目标，2019 年度对其支付的薪酬符合公司相关政策规定，公司高级管理人员 2019 年度薪酬支付情况详见《公司 2019 年度报告》第八节“持股变动情况及报酬情况”。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了公司《2020 年第一季度报告》全文及其正文

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

                                              四川水井坊股份有限公司
                                                        董事会

                                              二〇二〇年四月二十五日
附件 1：

          四川水井坊股份有限公司独立董事

  关于预计2020年度日常关联交易事项的事前认可意见

  公司已将预计的 2020 年日常关联交易事项在董事会审议前与我们进行了沟通，我们认为 2020 年度日常关联交易预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

                                    独立董事：郑欣淳冯渊  戴志文

                                            二〇二〇年四月二十三日

          四川水井坊股份有限公司独立董事

  关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)