证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2018-017
四川水井坊股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（成都市青羊区顺城大
街269号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,877,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.59
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次现场会议由董事长Joseph Tcheng（陈寿祺）先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事PreetiArora女士因工作原因未出席会
议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事Atul Chhaparwal先生因工作原因未出
席会议；
3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理范祥福先生、财务 总监Danny Ho(何荣辉)先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,877,552 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,877,552 100 0 0 0 0
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,877,552 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,877,552 100 0 0 0 0
5、议案名称：公司2017年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,877,552 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,622,806 98.51 3,254,746 1.49 0 0
7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,877,552 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,877,552 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第九届董事会董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 关于选举 John Fan（范祥福）先 215,544,295 98.93是
生为公司第九届董事会董事的议
案
9.02 关于选举 Danny Ho（何荣辉）先 215,544,295 98.93是
生为公司第九届董事会董事的议
案
9.03 关于选举 Samuel A.Fischer（费 215,544,295 98.93是
毅衡）先生为公司第九届董事会董
事的议案
9.04 关于选举 Chu ChunHo（朱镇豪） 215,544,295 98.93是
先生为公司第九届董事会董事的
议案
9.05 关于选举Preeti Arora女士为公 215,444,295 98.93是
司第九届董事会董事的议案
10、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举郑欣淳女士为公司第九 217,877,552 100是
届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举冯渊女士为公司第九届 217,877,552 100是
董事会独立董事的议案
10.03 关于选举戴志文先生为公司第九 217,877,552 100是
届董事会独立董事的议案
11、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否
序号 会议有效表决 当选
