四川制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
四川制药股份有限公司第二届董事会第六次会议于1998年3月17日 在公司会议室召开。
出席会议的董事一致通过了如下决议:
一.审议通过了公司1997年度报告,包括1997年度董事会工作报告、1997年度总经理业务报告;
二.审议通过了公司1997年度财务决算和利润分配预案:
1997年度,财务决算和利润分配预案为:1997年公司完成净利润29870083.52元,提取10%的法定公积金3053298.23元,提取5%的法定公益金1494714.48元后,加上1996年度未分配利润1798599.24元,1997年度可供股东分配利润为27120670.05元,1997年度股利分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),共计送出18867243.25元,尚余未分配利 润8253426.80元,转入下一年度;
三.审议通过了公司1998年度增资配股预案:
公司1998年度增资配股预案为:按1997年底总股本150937946股为基数向全体股东每10股配3股,共计配售45281383股;配股价格为6-10元/股,配股募集资金用于:
1.二期双加工程的后期资金;
2.其他新药开发项目;
3.补充一、二期双加工程流动资金
以上配股方案需经股东大会表决通过后,报成都市证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核批准;
四.审议通过关于公司《章程》修改的议案;
根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》,对公 司章程进行了修改和完善;
五.通过了关于授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权 的议案;
董事会决定根据《公司法》第120条的规定,授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。
六.本公司董事会决定于1998年4月20日召开1997年度股东大会。
四川制药股份有限公司董事会
一九九八年三月十九日
