600778 沪市 友好集团

 证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2024-024
            新疆友好（集团）股份有限公司

          关于修订《公司章程》及其附件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日
 召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的要求， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

 条款                  修改前                                修改后

        1.8 条  董事长为公司的法定代表人。    1.8 条  董事长为公司的法 定代表人。法
1.8 条                                        定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
                                              辞任之日起三十日内确定新的法定代表
                                              人。

        4.1.3 条  公司股东享有下列权利：      4.1.3 条  公司股东享有下列权利：

        （一）依照其 所持有的股份 份额获得股利  （一）依照其所持有的股份 份额获得股利
        和其他形式的利益分配；                和其他形式的利益分配；

        （二）依法请 求、召集、主 持、参加或者  （二）依法请求、召集、主 持、参加或者
        委派股东代理 人参加股东大 会，并行使相  委派股东代理人参加股东大 会，并行使相
        应的表决权；                          应的表决权；

        （三）对公司 的经营进行监 督，提出建议  （三）对公司的经营进行监 督，提出建议
        或者质询；                            或者质询；

4.1.3  （四）依照法 律、行政法规 及本章程的规  （四）依照法律、行政法规 及本章程的规
 条    定转让、赠与或质押其所持有的股份；    定转让、赠与或质押其所持有的股份；

        （五）查阅本 章程、股东名 册、公司债券  （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
        存根、股东大 会会议记录、 董事会会议决  东大会会议记录、董事会会议决议、监事
        议、监事会会议决议、财务会计报告；    会会议决议、财务会 计报告；

        （六）公司终 止或者清算时 ，按其所持有  （六）公司终止或者清算时 ，按其所持有
        的股份份额参加公司剩余财产的分配；    的股份份额参加公司剩余财产的分配；

        （七）对股东 大会作出的公 司合并、分立  （七）对股东大会作出的公 司合并、分立
        决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
        （八）法律、 行政法规、部 门规章或本章  （八）法律、行政法规、部 门规章或本章
        程规定的其他权利。                    程规定的其他权利。


      4.1.4 条  股东 提出查阅前 条所述有关信  4.1.4 条  股东提出查阅前 条所述有关信
      息或者索取资 料的，应当向 公司提供证明  息或者索取资料的，应当向 公司提供证明
      其持有公司股 份的种类以及 持股数量的书  其持有公司股份的种类以及 持股数量的书
      面文件，公司 经核实股东身 份后按照股东  面文件，公司经核实股东身 份后按照股东
4.1.4  的要求予以提供。                      的要求予以提供。

 条                                              公司有合理根据认为股东查阅会计账
                                              簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公
                                              司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应
                                              当自股东提出书面请求之日起十五日内书
                                              面答复股东并说明理 由。

      4.1.5 条  公司股东大会、董事会决议内容 4.1.5 条  公司股东大会、 董事会决议内
      违反法律、行 政法规的，股 东有权请求人  容违反法律、行政法规的， 股东有权请求
      民法院认定无效。                      人民法院认定无效。

          股东大会、董 事会的会议 召集程序、      股东大会、董事会的会议 召集程序、
      表决方式违反法律、行政法规或者本章程， 表决方式违反法律、行政法规或者本章程，
      或者决议内容 违反本章程的 ，股东有权自  或者决议内容违反本章程的 ，股东有权自
      决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤
      销。                                  销，股东大会、董事会的会议召集程序或
                                              者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
                                              实质影响的除外。未被通知参加股东大会
                                              会议的股东自知道或者应当知道股东大会
                                              决议作出之日起六十日内，可以请求人民
4.1.5                                        法院撤销；自决议作出之日起一年内没有
 条                                          行使撤销权的，撤销 权消灭。

                                                  有下列情形之一的，公司股东大会、
                                              董事会的决议不成立 ：

                                                  （一）未召开股东大会、董事会会议
                                              作出决议；

                                                  （二）股东大会、董事会会议未对决
                                              议事项进行表决；

                                                  （三）出席会议的人数或者所持表决
                                              权数未达到本法或者公司章程规定的人数
                                              或者所持表决权数；

                                                  （四）同意决议事项的人数或者所持
                                              表决权数未达到本法或者公司章程规定的
                                              人数或者所持表决权 数。

      4.2.1 条  股东大会是公司的权力机构，依 4.2.1 条  股东大会是公司 的权力机构，
      法行使下列职权：                      依法行使下列职权：

      （一）决定公司的经 营方针和投资计划；  （一）选举和更换董事、监事，决定有关
4.2.1  （二）选举和 更换非由职工 代表担任的董  董事、监事的报酬事 项；

 条    事、监事，决 定有关董事、 监事的报酬事  （二）审议批准董事会的报告；

      项；                                  （三）审议批准监事会报告；

      （三）审议批准董事会的报告；          （四）审议批准公司的利润 分配方案和弥
      （四）审议批准监事会报告；            补亏损方案；


      （五）审议批准公 司的年度财务预算方案、 （五）对公司增加或者减少 注册资本作出
      决算方案；                            决议；

      （六）审议批 准公司的利润 分配方案和弥  （六）对发行公司债券作出决议；

      补亏损方案；                          （七）对公司合并、分立、 解散、清算或
      （七）对公司 增加或者减少 注册资本作出  者变更公司形式作出决议；

      决议；                                （八）修改本章程；

      （八）对发行公司债券作出决议；        （九）对公司聘用、解聘会 计师事务所作
      （九）对公司 合并、分立、 解散、清算或  出决议；

      者变更公司形式作出决议；              （十）审议批准第 4.2.2 条规定的担保事
      （十）修改本章程；                    项；

      （十一）对公 司聘用、解聘 会计师事务所  （十一）审议公司在 1 年内购买、出售重
      作出决议；                            大资产超过公司最近一期经审计总资产
      （十二）审议批准第 4.2.2 条规定的担保 30%的事项；

      事项；                                （十二）按照《上海证券交 易所股票上市
      （十三）审议公司在 1 年内购买、出售重 规则》的规定，审议批准公 司重大交易、
      大资产超过公司最近一期经审计总资产  重大关联交易等事项；

      30%的事项；                          （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
      （十四）按照 《上海证券交 易所股票上市  （十四）审议股权激励计划 和员工持股计
      规则》的规定 ，审议批准公 司重大交易、  划；

      重大关联交易等事项；