600778 沪市 友好集团

证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2023-009
          新疆友好（集团）股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步优化公司治理，按照相关法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》附件《公司监事会议事规则》中的对应条款亦同步修订，具体修订内容如下：

 条款                修改前                              修改后

          公司设监事会。监事会由7名监事组      公司设监事会。监事会由5名监事组
 7.2.1  成，监事会设主席1人，监事会主席由全  成，监事会设主席1人，监事会主席由全
      体监事过半数选举产生。              体监事过半数选举产生。

          …                                  …

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》及相应修订的附件《公司监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  上网公告附件：

  1、《公司章程》（2023 年 4 月修订）

  2、《公司监事会议事规则》（2023 年 4 月修订）

  备查文件：公司第九届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

                                  新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日