证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-028
新疆友好（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,221,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.2486
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事吕伟顺先生因公务未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事王鹏先生、李娜娜女士因公务未能出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙
建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 161,800 0.1717 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
6、议案名称：公司关于支付2017年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
7、议案名称：公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 161,800 0.1717 0 0.0000
8、议案名称：公司关于2017年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
9、议案名称：公司关于计提辞退福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,070,219 99.8392 132,700 0.1408 18,800 0.0200
10、议案名称：公司关于计提未决诉讼预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 161,800 0.1717 0 0.0000
11、议案名称：关于公司2018年度贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
12、议案名称：关于确认公司与大商集团、大商股份2017年度日常关联交易执
行情况及预计2018年度相关日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,277,072 99.5180 132,700 0.4222 18,800 0.0598
(二)累积投票议案表决情况
13、公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 非独立董事候选人：刘思军 94,104,520 99.8756是
13.02 非独立董事候选人：聂如旋 94,104,520 99.8756是
13.03 非独立董事候选人：吕伟顺 94,104,520 99.8756是
13.04 非独立董事候选人：肖会明 94,054,025 99.8220是
13.05 非独立董事候选人：勇军 94,104,520 99.8756是
14、公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 独立董事候选人：陈昌龙 94,104,520 99.8756是
14.02 独立董事候选人：杜建英 94,104,520 99.8756是
14.03 独立董事候选人：关志强
