证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2013—002
新疆友好（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2013
年 1 月 15 日在公司六楼会议室召开，出席会议监事应到 7 名，实到
7 名，会议由监事会主席肖会明先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经审议通过了如下决议：
一、关于公司确认公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任
公司 2012 年度日常关联交易的议案。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签
订《建设项目委托代建合同》的议案。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签
订《商品房代销合同》的议案。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会全体成员列席了审议上述日常关联交易的七届十次董事
会会议，并审阅了与上述关联交易相关的文件和资料，认为上述日常
关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关
法律法规和《公司章程》的有关规定；交易定价公允、合理；董事会
对上述日常关联交易的表决程序合法，该日常关联交易未损害上市公
司及其股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公
司和全体股东的利益。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2013 年 1 月 17 日
