600777 沪市 新潮能源

证券代码：600777          证券简称：新潮能源      公告编号：2023-035
        山东新潮能源股份有限公司

 第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

  ★ 公司全体监事出席了本次会议。

  ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。

  ★ 本次监事会审议的议案均获通过。

    一、监事会会议召开情况

  1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  2．本次会议通知于 2023 年 2 月 28 日以通讯通知的方式发出，会议召集人
对会议紧急召开情况进行了说明。

  3．本次会议于 2023 年 2 月 28 日下午 13:30 以现场和通讯表决的方式召开。
  4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  5．本次会议由公司监事刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  鉴于公司第十一届监事会于 2023 年 2 月 27 日完成换届选举，为保障监事会
正常运转，推选刘思远先生为公司第十一届监事会监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。刘思远先生简历见本公告附件。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、上网公告附件

  无


  特此公告。

                                            山东新潮能源股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2023 年 3 月 1 日

附件：

                              简历

    刘思远：男，1971 年出生，毕业于湖南大学，曾任职于中国建设银行长沙分
行、中国建设银行总行基金托管部、中国证券监督管理委员会基金监管部、长城基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司，现任北京思嘉和商贸有限公司执行董事兼经理、中兴融创投资管理有限公司执行董事兼经理等职务。2018 年 6 月15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司监事。