600777 沪市 新潮能源

证券代码：600777          证券简称：新潮能源      公告编号：2023-002
        山东新潮能源股份有限公司

 第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

  ★ 公司全体监事出席了本次会议。

  ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。

  ★ 本次监事会审议的议案均获通过。

    一、监事会会议召开情况

  1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  2．本次会议通知于 2023 年 1 月 17 日以通讯通知的方式发出，会议召集人
对会议紧急召开情况进行了说明。

  3．本次会议于 2023 年 1 月 18 日 11:00 以通讯表决的方式召开。

  4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
  监事会同意提名刘思远先生、陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。监事任期自 2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  1.1 提名刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.2 提名陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
无
特此公告。

                                        山东新潮能源股份有限公司
                                                  监事会

                                            2023 年 1 月 19 日