证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2021-035
山东新潮能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
（1007 -1012 室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,877,860,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.3183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长刘珂先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人（2 人授权），董事徐联春、戴梓岍、程锐敏因
公务未能亲自出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张宇出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,881,173 54.3070 652,915,077 22.6875 662,064,565 23.0054
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,387,973 54.2899 653,519,077 22.7085 661,953,765 23.0016
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,169,873 54.3171 652,425,577 22.6705 662,265,365 23.0124
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,671,973 54.2998 652,990,477 22.6901 662,198,365 23.0101
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,560,909,320 54.2385 654,797,730 22.7529 662,153,765 23.0085
6、 议案名称：《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,095,973 54.3145 652,463,977 22.6718 662,300,865 23.0137
7、 议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,562,230,973 54.2845 653,431,477 22.7055 662,198,365 23.0101
8、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,559,698,240 54.1964 655,712,330 22.7847 662,450,245 23.0188
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2020 年度董
1 事 会 工 作 报 785,339,087 37.3914 652,915,077 31.0864 662,064,565 31.5222
告》
《2020 年度监
2 事 会 工 作 报 784,845,887 37.3679 653,519,077 31.1152 661,953,765 31.5169
告》
《2020 年年度
3 报告及摘要》 785,627,787 37.4051 652,425,577 31.0631 662,265,365 31.5318
《2020 年度财
4 务决算报告》 785,129,887 37.3814 652,990,477 31.0900 662,198,365 31.5286
《2020 年度利
5 润分配预案》 783,367,234 37.2975 654,797,730 31.1761 662,153,765 31.5264
《关于续聘财
务报告审计会
6 计师事务所并 785,553,887 37.4016 652,463,977 31.0649 662,300,865 31.5335
支付其报酬的
议案》
《关于续聘内
控报告审计机
7 构并支付其报 784,688,887 37.3604 653,431,477 31.1110 662,198,365 31.5286
酬的议案》
《关于公司董
8 事、监事薪酬 782,156,154 37.2398 655,712,330 31.2196 662,450,245 31.5406
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。
本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京京知律师事务所
律师：娄允、庞阳
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东新潮能源股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
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