证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-026
山东新潮能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
（1007 -1012 室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,916,924,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.5976
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人（3 人授权），董事刘斌、徐联春、范啸川因疫
情防控未能亲自出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈启航未出席本次股东大会；
4、 公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,333,881,922 59.5845 1,581,670,389 40.3804 1,372,240 0.0351
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,329,338,422 59.4685 1,584,972,449 40.4647 2,613,680 0.0668
3、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,335,223,402 59.6187 1,580,017,969 40.3382 1,683,180 0.0431
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,334,347,602 59.5964 1,581,147,369 40.3670 1,429,580 0.0366
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,326,460,902 59.3950 1,589,763,669 40.5870 699,980 0.0180
6、 议案名称：《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,332,603,424 59.5519 1,582,038,347 40.3898 2,282,780 0.0583
7、 议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,330,500,424 59.4982 1,584,974,047 40.4647 1,450,080 0.0371
8、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,328,244,724 59.4406 1,587,183,547 40.5211 1,496,280 0.0383
9、 议案名称：《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,332,335,422 59.5450 1,583,041,549 40.4154 1,547,580 0.0396
10、议案名称：《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,331,937,322 59.5349 1,583,436,189 40.4254 1,551,040 0.0397
11.00、议案名称：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01、议案名称：选举刘珂先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,330,612,852 59.5010 1,586,235,799 40.4969 75,900 0.0021
11.02、议案名称：选举宋华杰先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,327,329,612 59.4172 1,588,470,399 40.5540 1,124,540 0.0288
11.03、议案名称：选举范啸川先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,329,990,512 59.4852 1,586,622,399 40.5068 311,640 0.0080
11.04、议案名称：选举刘斌先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,777,961,688 45.3917 2,138,542,063 54.5974 420,800 0.0109
11.05、议案名称：选举徐联春先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,326,344,912 59.3921 1,589,225,099 40.5732 1,354,540 0.0347
12.00、议案名称：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
12.01、议案名称：选举张晓峰先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
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