证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-037
山东新潮能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007
-1012室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,556,998,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.6001
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人(1人授权)，董事韩笑女士因公未能出席本次
股东大会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席了本次股东大会；
4.公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,276,817 84.6804391,216,481 15.2998 505,400 0.0198
2.议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,276,817 84.6804391,216,481 15.2998 505,400 0.0198
3.议案名称：《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,163,359,777 84.6054393,436,921 15.3866 202,000 0.0080
4.议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,461,217 84.6876391,293,381 15.3028 244,100 0.0096
5.议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,001,557 84.6696391,427,561 15.3080 569,580 0.0224
6.议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,164,001,537 84.6305392,524,061 15.3509 473,100 0.0186
7.议案名称：《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,523,513 84.6900391,002,085 15.2914 473,100 0.0186
8.议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,566,813 84.6917390,958,785 15.2897 473,100 0.0186
9.议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,164,779,757 84.6609391,745,841 15.3205 473,100 0.0186
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通
股股东 766,139,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5% 普通
股股东 1,269,091,967 84.6661 229,845,250 15.3339 0 0.0000
持股1%以下普通
股股东 128,770,094 44.1111 162,678,811 55.7268 473,100 0.1621
其中:市值50万以
下普通股股东 969,560 45.1842 964,434 44.9453 211,800 9.8705
市值50万以上普 127,800,534 44.1031 161,714,377 55.8066 261,300 0.0903
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2018年度董
1 事会工作报告》 1,399,137,341 78.1265 391,216,481 21.8451 505,400 0.0284
《2018年度监
2 事会工作报告》 1,399,137,341 78.1265 391,216,481 21.8451 505,400 0.0284
《关于计提
3 2018年度资产 1,397,220,301 78.0195 393,436,921 21.9691 202,000 0.0114
减《2值01准8备年的年议度
4 案报》告及摘要》 1,399,321,741 78.1368 391,293,381 21.8494 244,100 0.0138
《2018年度财
5 务决算报告》 1,398,862,081 78.1112 391,427,561 21.8569 569,580 0.0319
《2018年度利
6 润分配预案》 1,397,862,061 78.0553 392,524,061 21.9181 473,100 0.0266
《关于续聘财
7 务报告审计会 1,399,384,037 78.1403 391,002,085 21.8332 473,100 0.0265
计师事务所并
支《付关其于报续酬聘的内
8 议控案报》告审计机 1,399,427,337 78.1427 390,958,785 21.8307 473,100 0.0266
构并支付其报
酬《的关议于案公》司董
9 事、监事薪酬的 1,398,640,281 78.0988 391,745,841 21.8747 473,100 0.0265
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过
