证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-071
山东新潮能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,153,247,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.0727
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长卢绍杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事杨晓云因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘志玉、郭卫星因工作原因未出席；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,213,656 25.7681 3,076,447,881 74.0733 6,586,300 0.1586
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,538,336 25.7759 3,075,887,381 74.0598 6,822,120 0.1643
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,823,741,073 92.0662 324,752,544 7.8192 4,754,220 0.1146
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,819,302,262 91.9594 329,907,655 7.9433 4,037,920 0.0973
5、议案名称：公司2017年度资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,822,121,793 92.0272 327,228,524 7.8788 3,897,520 0.0940
6、议案名称：关于公司董事和监事报酬的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,469,508,663 35.3821 2,678,835,579 64.4997 4,903,595 0.1182
7、议案名称：公司2017年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,822,111,073 92.0270 326,033,584 7.8500 5,103,180 0.1230
8、议案名称：关于公司对外担保的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,053,846,981 25.3740 3,099,285,456 74.6231 115,400 0.0029
9、议案名称：关于变更相关会计政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,831,082,707 92.2430 318,722,415 7.6740 3,442,715 0.0830
10、 议案名称：关于修改公司章程第155条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,830,282,773 92.2237 318,525,469 7.6693 4,439,595 0.1070
11、 议案名称：关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,492,619 86.3057 566,284,438 13.6347 2,470,780 0.0596
12、 议案名称：关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,585,717,919 86.3352 564,975,338 13.6032 2,554,580 0.0616
13、 议案名称：关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,815,119 86.3135 565,874,438 13.6248 2,558,280 0.0617
14、 议案名称：关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
