600777 沪市 新潮能源

证券代码：600777        股票简称：新潮实业          公告编号：临 2012-022


               烟台新潮实业股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会

议于 2012 年 12 月 26 日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长宋向阳先生

主持。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的

召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下

事项：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让下属全资子公司

烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 60%股权的议案》。

    该股权转让具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烟台新潮

实业股份有限公司关于签署下属全资子公司股权转让协议书的公告》。

    特此公告




                                             烟台新潮实业股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二○一二年十二月二十七日