证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临 2012-019
烟台新潮实业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2012 年 12 月 7 日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长宋向阳先生主
持。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事
项：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让下属子公司
烟台新牟电缆有限公司 40%股权的议案》。
该股权转让具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烟台新潮
实业股份有限公司关于签署下属子公司股权转让协议书的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销分公司烟台
新潮实业股份有限公司铸造分公司的议案》。
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于将公司铸造分公司整体划转
至全资子公司烟台新潮铸造有限公司的议案》（详见 2012 年 1 月 14 公司公告），
现烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司由分公司变更子公司工作已完成，截至
目前，铸造分公司的人、财、物等已与公司全资子公司烟台新潮铸造有限公司交
接完毕。
会议同意注销烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司，并在工商行政管理部
门备案。
特此公告
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月七日
