证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2024-015
东方通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技
园 A 楼 210 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 16
境内上市外资股股东人数（B 股） 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,777,446
其中：A 股股东持有股份总数 549,578,614
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 8,198,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
44.4090
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.7563
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6527
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭
端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,230,414 99.9366 348,200 0.0634 0 0.00
B 股 7,881,432 96.1287 317,400 3.8713 0 0.00
普通股合计： 557,111,846 99.8806 665,600 0.1194 0 0.00
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,230,414 99.9366 348,200 0.0634 0 0.00
B 股 7,881,432 96.1287 317,400 3.8713 0 0.00
普通股合计： 557,111,846 99.8806 665,600 0.1194 0 0.00
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,230,414 99.9366 348,200 0.0634 0 0.00
B 股 7,881,432 96.1287 317,400 3.8713 0 0.00
普通股合计： 557,111,846 99.8806 665,600 0.1194 0 0.00
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,230,414 99.9366 221,900 0.0403 126,300 0.0231
B 股 8,176,632 99.7292 22,200 0.2708 0 0.0000
普通股合计： 557,407,046 99.9335 244,100 0.0437 126,300 0.0228
5、 议案名称：关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,614,862 91.2138 348,200 8.7862 0 0.00
B 股 7,881,432 96.1287 317,400 3.8713 0 0.00
普通股合计： 11,496,294 94.5271 665,600 5.4729 0 0.00
6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,230,414 99.9366 348,200 0.0634 0 0.00
B 股 7,881,432 96.1287 317,400 3.8713 0 0.00
普通股合计： 557,111,846 99.8806 665,600 0.1194 0 0.00
7、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,230,414 99.9366 348,200 0.0634 0 0.00
B 股 7,881,432 96.1287 317,400 3.8713 0 0.00
普通股合计： 557,111,846 99.8806 665,600 0.1194 0 0.00
8、 议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 545,885,152 99.3279 3,693,462 0.6721 0 0.00
B 股 164,304 2.0039 8,034,528 97.9961 0 0.00
普通股合计： 546,049,456 97.8973 11,727,990 2.1027 0 0.00
9、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 545,885,152 99.3279 3,693,462 0.6721 0 0.00
B 股 164,304 2.0039 8,034,528 97.9961 0 0.00
普通股合计： 546,049,456 97.8973 11,727,990 2.1027 0 0.00
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 545,885,152 99.3279 3,693,462 0.6721 0 0.00
B 股 164,304 2.0039
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