证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2018-004
东方通信股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年3月
29日发出会议通知，于2018年4月20日在浙江省杭州市滨江区东
方通信城A楼210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9
人，实到董事8人，马立宏董事委托杜涛董事参加，公司监事、高级
管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由周忠国董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
（一）公司2017年度业务报告及2018年度业务发展计划；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于2017年度利润分配的预案；
2017年期末利润分配预案如下：拟以 2017年末总股本
1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含
税），合计分配75,360,003.84元，剩余未分配利润412,928,176.25
元结转以后年度分配。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案；
公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的
财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人
民币，共计报酬为99.03万元人民币。
公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临 2018-006 的《关于支付 2017 年度会计师事务所报酬的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）关于2018年度日常关联交易事项预计的议案；
公司 2017年与控股股东及其附属单位销售产品关联交易的
金额为 1,329万元，预计 2018年的同类关联交易金额为
1,100-12,000万元。2017年公司与控股股东及其附属单位接受
劳务关联交易的金额为1,390 万元，预计 2018年的同类关联交
易金额为 800-2,200万元。2017 年公司向控股股东及其附属单
位提供租赁关联交易的金额为7万元，预计 2018年的同类关联
交易金额为60-600万元。2017年公司向控股股东及其附属单位
接受租赁关联交易的金额为40万元，预计2018年的同类关联交
易金额为30-300万元。
关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先
生、杜涛先生和马立宏女士回避该项表决。公司独立董事王泽霞
女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2018-007的《关于2018年日常关联交易事项预计的公告》。 表决结果：同意票3票（6名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。
（六）关于会计政策变更的议案；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2018-008的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发
表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）关于公司2017年度内部控制评价报告的议案；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017年年度报告》、《公司 2017年年度报告摘要》，其中的2017年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）关于公司2018年第一季度报告的议案；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）关于确定公司2017年年度股东大会召开日期的议案。
公司决定于2018年6月8日在浙江省杭州市滨江区东方通信科
技园召开公司2017年年度股东大会。
有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
