600775 沪市 南京熊猫

证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2024-027
            南京熊猫电子股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议
材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。

  （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分，在公司会议
室召开。

  （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，分别是非职工监事樊来盈先生、傅园园女士及职工监事薛玉恒先生，实际出席监事 3 人。

  （五）本次监事会会议由樊来盈先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案

  选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 21 日
   报备文件
（一）公司第十一届监事会第一次会议决议